El gobierno de EU considera el Cartel de Sinaloa como responsable de una parte significativa en el tráfico del fentanilo ilícito y otras drogas letales que afectan gravemente a la sociedad en Estados Unidos.
El departamento del tesoro de EU informo que los involucrados en el lavado de dinero, habrán lavado hasta 66.5 millones de dólares, a través de una red de facilitadores financieros. Este dinero fue utilizado para financiar las actividades narcoterroristas del Cartel de Sinaloa.
Las empresas que han sido vinculadas al lavado de dinero y sancionadas por Estados Unidos incluyen: Scatman y Hatman Corp S.A.P.I, Personas Unidas Hoas S.A.P.I., Grupo Zipfel de México S.A., Grupo Unter Empresarial S.A, Productions Pipo S. De R.L. y Grupo Vindende S.A.
Debido a las sanciones impuestas por la OFAC, todos los activos y propiedades de las personas afectadas que estén ubicados en Estados Unidos o bajo posesión o control de ciudadanos estadounidenses están sujetos a bloqueo de sus bienes.
