La Unidad de Inteligencia Financiera amplió las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, al agregar cinco entidades a la lista negra coordinada con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se identificaron operaciones irregulares mediante compañías fachada y estructuras corporativas utilizadas para dispersar capitales al extranjero.
Tras el análisis financiero y fiscal, la SHCP informó que la triangulación de recursos involucró a Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania. Con esta actualización, el número total de personas y empresas bloqueadas asciende a 31.
