Denuncia anónima detonó investigación contra Inés Gómez Mont por presunta red de 2 mil 450 mdp
Una denuncia anónima presentada el 7 de noviembre de 2019 dio origen a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de lavado de dinero y desvío de recursos en la que aparece Inés Gómez Mont.
De acuerdo con el expediente atribuido a la FGR, la denuncia involucró a 10 personas físicas y al menos ocho personas morales, señaladas posteriormente como empresas fantasma.
La Fiscalía sostiene que mediante estas compañías se habrían triangulado aproximadamente 2 mil 450 millones de pesosprovenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
FGR identifica transferencias hacia Gómez Mont
Entre las compañías señaladas aparecen Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, Rancel, Comcelint, Gupea, Modemo, Tecnología e Innovación Arromlop e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga.
Según la investigación, esta última empresa registró 12 retiros por 7 millones 395 mil pesos a favor de Inés Gómez Mont.
La FGR sostiene que las compañías habrían simulado operaciones para desviar recursos públicos y ocultar su destino.
Expediente menciona transferencias a hijos de Ricardo Monreal
La investigación también registra transferencias desde algunas de las empresas señaladas hacia cuentas a nombre de Ricardo Monreal Pérez y Elda Catalina Monreal Pérez, hijos del diputado federal Ricardo Monreal Ávila.
Según el expediente referido, Ingeniería y Arquitectura Tangamanga registró 42 transferencias por 2 millones 760 mil pesos hacia cuentas de Ricardo Monreal Pérez y otras tres por 300 mil pesos a una cuenta atribuida a Elda Catalina Monreal Pérez.
También se mencionan tres transferencias por 75 mil pesosdesde Gupea Construcciones hacia Ricardo Monreal Pérez.
La información disponible no establece el motivo de estas transferencias ni señala que ambos estén formalmente investigados.
Gómez Mont enfrenta órdenes de aprehensión
A partir de las indagatorias, la FGR obtuvo tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont: una por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos por defraudación fiscal equiparada.
La conductora conserva su presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.